BÚSQUEDAS DE ACTIVOS Y RECUPERACIÓN

Siempre hay indicios a seguir; los rastros monetarios permanecen invariablemente cuando se defrauda a un empleador desprevenido o un inversor que confía. Las investigaciones financieras en su mayoría se basan en Identificar y seguir estos senderos. En GODIM Consultores tenemos la experiencia en la búsqueda y recuperación de activos, acompañamos a los fideicomisarios, comités de acreedores, corporaciones e individuos a nivel nacional y mundial para descubrir activos ocultos, donde sea que se oculten.

Tenemos notables éxitos en búsquedas y recuperación de activos en jurisdicciones que brindan protección y secreto de activos como offshore, paraísos fiscales e instituciones financieras por diferentes jurisdicciones en el mundo.

Los métodos de investigación de activos comienzan con investigaciones de antecedentes, sobre cualquier parte relacionada con el fin de identificar evidencia de los activos en poder de estas personas. Investigadores expertos buscan bases de datos públicas y privadas y realizan entrevistas discretas de testigos relevantes cuando es necesario. Es importante mencionar que la investigación sobre entidades corporativas involucradas en el asunto se lleva a cabo para desarrollar perfiles generales de estas empresas e identificar los activos que poseen y cuales no tienen, pero creen poseer.

LA INVESTIGACIÓN REQUIERE DE ADECUACION A LA LEY DE CADA PAIS, CON ACCESO A UNA GRAN VARIEDAD DE INFORMACION PUBLICA QUE INCLUYEN:

 Procesos penales federales y estatales.

• Revisiones de fuentes de medios y sitios web de Internet.
• Litigios civiles federales y estatales
• Registros de bienes inmuebles
• Propiedad de vehículos de motor, embarcaciones y aviones
• Procedimientos de bancarrota
• Gravamen y juicios
• Registros del Código Comercial Uniforme (UCC)
• Presentaciones corporativas

En nuestro haber nuestro equipo ha realizado más de 80 investigaciones financieras de alto impacto que involucran malversación de fondos, estafas de facturación ficticias, robo de inventario y asuntos de fraude de bancarrota de alto perfil. Nuestro equipo incluye contadores forenses e investigadores que han dominado las habilidades de hacer distinciones entre datos irrelevantes y cruciales y extraer la evidencia necesaria para el éxito. El investigador no solo debe ver qué hay allí, sino también qué debe estar allí y qué no. Los miembros de nuestro equipo son expertos bien conocidos por investigar irregularidades financieras criminales y civiles y utilizan su considerable experiencia en beneficio de sus clientes. Una vez que se encuentran los activos, trabajamos con nuestros clientes a través del sistema legal para restaurar los activos a su legítimo propietario.

GRANDES INVESTIGACIONES DE DATOS (BIG DATA)

En GODIM CONSULTORES encuentras personal que puede ensamblar, estandarizar e integrar con éxito cantidades masivas de datos de nivel de transacción de diferentes fuentes para identificar patrones y vínculos potencialmente indicativos de actividades sospechosas que serían ocultas o difíciles de detectar con los métodos tradicionales.

GODIM CONSULTORES, basado en la experiencia de nuestros expertos creamos nuestras herramientas tecnológicas con plataformas efectivas para los asuntos relacionados con Big Data:

plataformas de datos con servicio que permite recopilar, indexar, mostrar y correlacionar grandes cantidades de datos, de una manera veloz eficiente lo cual nos ayuda en las investigaciones. Conecta datos a través de múltiples fuentes, crea automáticamente relaciones y visualiza resultados en tiempo real. Lo hace capturando cada bit de datos o texto relacionado con un tema o caso, complementado con datos disponibles de fuentes de datos externas. Los resultados se pueden generar de la forma que desee para resaltar rápidamente las relaciones, patrones, tendencias y anomalías.

NUESTRA LUCHA CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL CRIMEN

 Nuestro diseño de basado en celdas de construcción permite una combinación variable de los productos para cumplir con los requisitos personalizados de gobierno, riesgo y cumplimiento lo mejor posible. Los productos siguen continuamente el enfoque basado en el riesgo y respaldan todas las fases del proceso de cumplimiento con módulos de solución integrados: desde el análisis de riesgo específico y la clasificación continua de riesgo hasta el monitoreo de transacciones y patrones de comportamiento, y la gestión central de casos con paneles de riesgo y cumplimiento. Los productos son altamente estandarizados y parametrizables. Se pueden combinar a voluntad para crear soluciones personalizadas. Numerosos escenarios de mejores prácticas de una gran cantidad de instalaciones de clientes se han introducido en estos productos de investigación estándar. Garantizan la implementación rápida de soluciones profesionales basadas en los últimos conocimientos de cumplimiento. La tecnología es robusta, interoperable, independiente de la plataforma y altamente escalable. Esto facilita la integración de los productos en entornos de sistema existentes y proporciona una interacción sin fisuras con las aplicaciones de terceros y bases de datos. El campo de aplicación se extiende desde la solución lean departamental hasta una solución grupal multinacional y de organización cruzada.

Los productos contra delitos financieros se basan en software flexibles y propuestos por las estructuras legales en combate al crimen financiero por las principales organizaciones internacionales:

Ofrecemos una búsqueda de medios negativos rápida y confiable. realizar búsquedas negativas en los medios de clientes. Al aprovechar los índices de Internet específicos del dominio, mediante métodos sofisticados de calificación de riesgos que apunta al tipo correcto de información sobre innumerables clientes, para comenzar. Luego proporciona un dossier sobre cada individuo con todo lo que necesita saber, como imágenes de páginas web y palabras clave ya resaltadas para ayudarlo a identificar con quién quiere trabajar y con quién no. Si surge información negativa más adelante, proporcionamos estrategias que se pueden utilizar para defender las decisiones que tomó.

• Anti lavado de dinero
• Limpieza de Financiamiento antiterrorista
• Información sobre tu cliente
• Cumplimiento e informes fiscales.
• Evaluación de riesgos y control de riesgos.
• Due diligence del socio comercial

INVESTIGACIONES CIBERNÉTICAS Y FORENSE INFORMÁTICA

Buscamos ayudar a los clientes a fortalecer los casos, evitar dificultades, identificar oportunidades y tomar decisiones claves. expertos forenses digitales e ingenieros de malware inverso; contadores forenses; analistas de datos e inteligencia; y ex personal federal del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Asi como en otros países, Fiscales federales y locales quienes tienen experiencia cuando se trata de testificar como expertos ante tribunales.

Nuestras capacidades, relaciones y herramientas únicas, junto con profesionales que convierten el «discurso tecnológico» en información valiosa para abogados, mejoran tanto la capacidad de respuesta como la eficiencia investigativa para responder a los desafíos cibernéticos cada vez más complejos que enfrentan los clientes, en todo el país y en tiempo real.

Nuestros profesionales son expertos en el análisis forense de datos de todas las computadoras y servidores Windows, Mac y Linux; dispositivos móviles; y plataformas y aplicaciones basadas en la nube. Los especialistas testifican regularmente como expertos en tribunales estatales y federales, se ponen en contacto con las fuerzas del orden y los reguladores, y trabajan con profesionales de la investigación para proporcionar una investigación perfecta. La experiencia específica incluye:

• Robo de secretos comerciales.
• Disputas laborales
• Investigaciones regulatorias
• Amenaza, vulnerabilidad, gestión e identificación.
• Soporte y administración en tiempo real.
• Informática / redes forenses
• Análisis de violación de datos
• Respuesta al incidente
• Evaluaciones de seguridad cibernética
• «Listas de observación» específicas del cliente
• Prueba de penetración abierta
• Análisis de privacidad de datos
• Análisis de seguridad de terceros.
• Contramedidas de vigilancia técnica

La informática forense se puede utilizar para una variedad de tareas, como encontrar el correo electrónico clave o principal, probar la expulsión deliberada de una parte opuesta o tratar de dar sentido a la actividad informática sospechosa el día que un empleado clave salido. Nos especializamos en investigaciones informáticas agresivas y enfocadas en intrusiones, mala conducta interna, estafas, usurpación de identidad, software malicioso y otros ataques digitales. Sincronizamos continuamente su trabajo con los recursos de investigación más tradicionales de nuestra firma, como vigilancia, investigación y entrevistas. Esto proporciona a nuestros clientes una formidable sinergia de habilidades de investigación que nos diferencia de otras agencias que operan solo sin o dentro del ámbito digital. Con regularidad asesoramos a abogados y clientes corporativos sobre la preservación, el análisis y la utilización de pruebas informáticas en litigios, procedimientos regulatorios, presentaciones ante la policía y las investigaciones gubernamentales. Realizamos todas las investigaciones forenses bajo el supuesto de que se requerirá el testimonio de la corte y cumpliremos con los estándares de la cadena de custodia y el almacenamiento de evidencia.

INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y DEBIDA DILIGENCIA

Ofrecemos servicios integrales de inteligencia empresarial y diligencia debida para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas de transacciones comerciales y opciones de contratación seguras. brindamos información valiosa sobre las personas que serán directamente responsables del destino de sus negocios.

Además, evaluamos objetivos potenciales para fusiones, adquisiciones u oportunidades de inversión.

• CREDENCIALES DE EJECUTIVOS Y MIEMBROS DE LA JUNTA.

Las responsabilidades y deberes fiduciarios de liderazgo, los ejecutivos y miembros de la junta de una organización deben ser irreprochables en términos de carácter, credenciales y habilidades. Elegir a la persona equivocada, ya sea que el candidato sea un empleado potencial o esté involucrado en una adquisición corporativa, una empresa conjunta u otra relación comercial, puede causar daños irreparables a la reputación o al resultado final de una empresa. Verificamos la buena fe de cualquier posible ejecutivo o miembro de la junta, dando a nuestros clientes la confianza de que han elegido a la persona adecuada para el trabajo. Nuestros profesionales de investigación descubren y analizan las credenciales, el carácter y los antecedentes de los candidatos ejecutivos o de la junta para detectar cualquier riesgo de ingresar en una asociación laboral o comercial, que incluye:

• Posibles conflictos de intereses;
• Litigio con un empleador anterior;
• Alegaciones de irregularidades civiles, regulatorias o penales, a título personal o comercial;
• Fabricaciones, omisiones o exageraciones en currículums, credenciales u otros materiales de fondo; o
• Asociaciones problemáticas con funcionarios del gobierno.

Empleamos métodos de investigación que son apropiados para el nivel de escrutinio dictado por nuestros clientes y que cumplen con todas las leyes aplicables en las jurisdicciones relevantes. Nuestra investigación generalmente comienza con una búsqueda exhaustiva y un análisis de información en el registro público y puede extenderse a entrevistar a personas relevantes (discreción, confidencialidad y rapidez nos caracteriza).

• INVESTIGACIONES BÁSICAS DE ANTECEDENTES.

Una empresa es tan productiva, ética y capaz como sus empleados. No identificar problemas o la integridad de un empleado potencial podría conducir a la ruina financiera y de reputación de una empresa. Nuestras investigaciones e investigaciones brindan a los clientes información valiosa sobre las personas que serán directamente responsables del destino de sus negocios. Te ayudamos para que tomes la mejor decisión.

Nuestro enfoque multidisciplinario involucra tres fases de investigación e investigación personalizadas para recopilar el tipo de información que se considera más relevante para las necesidades de su negocio.

La investigación exhaustiva de fuentes públicas y privadas se realiza discretamente con un enfoque de investigación en la verificación de información relevante y credenciales relacionadas con posibles contrataciones. Nuestros investigadores de diligencia debida, abogados y ex fiscales e investigadores federales y estatales recopilan y analizan información, hacen referencias cruzadas de sus hallazgos y proporcionan una visión objetiva de 360 ​​grados de cualquier candidato propuesto.

• DUE DILIGENCE DEL INVERSOR.

En nuestra experiencia la diligencia debida sólida es especialmente crítica en el entorno de inversión actual. El rápido aumento de los requisitos y responsabilidades regulatorias, la complejidad del balance general, la rotación de empleados, el malestar económico y la internacionalización de los negocios han llevado a mayores niveles de opacidad, revelaciones mínimas y fraude absoluto entre empresas y asesores financieros, como se evidencia en la serie de escándalos prominentes. que han costado miles de millones a los inversores.

Si una empresa está contemplando una fusión, adquisición, empresa conjunta u otra inversión, sus líderes deben confiar en que tienen una comprensión completa y precisa del negocio y las personas al otro lado de la transacción. No identificar problemas, actitudes o prácticas comerciales podría conducir a la ruina financiera y de reputación.

Brindamos la transparencia que toda empresa necesita antes de comprometerse con una nueva relación comercial, a través de investigaciones de investigaciones, análisis y contabilidad forense para validar y agilizar la transacción. Nuestros servicios se pueden realizar con o sin el conocimiento de la parte o partes en cuestión y pueden participar tanto en transacciones de inversión amistosas como en disputas (como batallas de poder o disputas con inversores activistas).

Tomamos un enfoque multidisciplinario para la debida diligencia. Nuestros investigadores, investigadores y abogados recopilan y analizan información sobre equipos de gestión, relaciones individuales y empresariales, contratos, operaciones y posición en el mercado, mientras que nuestros contadores forenses examinan las finanzas para encontrar señales de alerta, declaraciones erróneas graves o tendencias preocupantes.

Nuestros profesionales hacen referencias cruzadas de sus hallazgos entre sí, para garantizar que no se caiga ninguna piedra y proporcionar una visión objetiva de 360 ​​grados de cualquier transacción propuesta.

INVESTIGACIONES CIBERNÉTICAS

Nuestros investigadores cuentan con soluciones informáticas forenses y de respuesta cibernética ayudan a los clientes a fortalecer los casos, evitar dificultades, identificar oportunidades y tomar decisiones clave. El equipo incluye investigadores con antecedentes como fiscales federales y locales y agentes de la ley; expertos forenses digitales e ingenieros de malware inverso; contadores forenses; analistas de datos e inteligencia; y ex agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Fiscales Federales y locales, así como ex agentes de la Interpol y la Organización de las Naciones unidas ONU, que tienen una amplia experiencia.

Nuestras capacidades, relaciones y herramientas únicas, junto con profesionales que convierten el «discurso tecnológico» en información valiosa para abogados y abogados internos, mejoran tanto la capacidad de respuesta como la eficiencia investigativa para responder a los desafíos cibernéticos cada vez más complejos que enfrentan los clientes, en todo el país.

 Tenemos experticia en el análisis forense de datos de todas las computadoras y servidores Windows, Mac y Linux; dispositivos móviles; y plataformas y aplicaciones basadas en la nube. Los especialistas testifican regularmente como expertos en tribunales estatales y federales, se ponen en contacto con las fuerzas del orden y los reguladores, y trabajan con profesionales de la investigación para proporcionar una investigación perfecta:

• Robo de secretos comerciales.
• Disputas laborales
• Investigaciones regulatorias
• Amenaza, vulnerabilidad, gestión e identificación.
• Soporte y administración en tiempo real.
• Informática / redes forenses
• Análisis de violación de datos
• Respuesta al incidente
• Evaluaciones de seguridad cibernética
• Prueba de penetración abierta
• Análisis de privacidad de datos
• Análisis de seguridad de terceros.
• Contramedidas de vigilancia técnica

Nuestro equipo entiende que la informática forense se puede utilizar para una variedad de tareas, como encontrar el correo electrónico de origen o relevante, probar la expulsión deliberada de una parte opuesta o tratar de dar sentido a la actividad informática sospechosa el día que un empleado clave salido. Nos especializamos en investigaciones informáticas agresivas y enfocadas en intrusiones, mala conducta interna, estafas, robo de identidad, software y otros ataques digitales.

Nuestros investigadores cibernéticos sincronizan rutinariamente su trabajo con los recursos de investigación más tradicionales de nuestra empresa, como la vigilancia, la investigación y las entrevistas. Esto proporciona a nuestros clientes una sinergia formidable de habilidades de investigación que nos diferencia de otras agencias que operan solo sin o dentro del ámbito digital.

Regularmente asesoramos a abogados y clientes corporativos sobre la preservación, el análisis y la utilización de pruebas informáticas en litigios, procedimientos regulatorios, presentaciones ante la policía y las investigaciones gubernamentales. Realizamos todas las investigaciones forenses bajo el supuesto de que se requerirá el testimonio de la corte y cumpliremos con los estándares de la cadena de custodia y el almacenamiento de evidencia.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual a menudo se encuentra entre los activos más valiosos de una empresa y con demasiada frecuencia es un objetivo atractivo para aquellos que falsifican, desvían, explotan o malversan dichos activos. Esto es cierto si el objetivo involucra software falsificado o desviado, películas, música, productos farmacéuticos, artículos de lujo, marcas de consumo o activos de propiedad intelectual industrial.

Tenemos el conocimiento y la experiencia para ayudar a fortalecer los objetivos de propiedad intelectual y responder eficazmente a las personas y organizaciones que cometen delitos de propiedad intelectual.

Nuestros programas de protección de IP emplean la seguridad física óptima, ciberseguridad, tecnologías de marcado, esfuerzos de recopilación de inteligencia y procedimientos y protocolos para ayudarlo a evitar, detectar y responder a los ataques. Estos programas se implementan tanto en las instalaciones del cliente como en múltiples puntos de las cadenas de suministro y distribución para prevenir de manera efectiva la creación y difusión ilegal de productos no autorizados y para identificar y recuperar rápidamente productos no autorizados en el mercado.

Nuestros investigadores y agentes de inteligencia son expertos en desarrollar información sobre fabricantes y distribuidores no autorizados de productos producidos ilegalmente. Nuestro equipo tiene experiencia trabajando con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otras partes del mundo para cerrar, interrumpir o disuadir la apropiación indebida de propiedad intelectual.

ARBITRAJE INTERNACIONAL

Tenemos la experiencia especializada para cuestiones específicas en cada país en particular o foro de resolución de disputas, así como la experiencia para reunir evidencia e información para respaldar la posición de uno. GODIM Consultores es experto en proporcionar servicios de consultoría de investigación e inteligencia cruciales para obtener los hechos necesarios para lograr el éxito en la resolución de disputas internacionales. Nuestro personal de profesionales experimentados y la red global de contactos e investigadores bien ubicados tienen experiencia en la aplicación de la ley internacional, contabilidad forense, examen de fraude, derecho, forense digital, descubrimiento electrónico, cumplimiento y una variedad de otras áreas de negocios e industria.

Desde descubrir una sola pieza crítica de evidencia hasta establecer un patrón de hechos complejo, nuestro equipo integrado de investigadores, ex fiscales, contadores forenses y expertos en informática forense descubren y desarrollan información vital para ayudar a su organización o cliente a fortalecer su caso y hacer una estrategia clave decisiones Nuestras capacidades se extienden por todo el mundo y utilizamos las técnicas de investigación óptimas, las herramientas forenses y los programas de recopilación de inteligencia necesarios para generar resultados y valor superiores. En todos los casos, somos muy sensibles a la confidencialidad, las reglas probatorias y los procesos sustantivos necesarios para llegar a una disposición, acuerdo o veredicto favorable.

APOYO EN LITIGIOS Y PROBLEMAS LEGALES

En Godim Consultores, nuestros investigadores privados ayudan a nuestros clientes individuales a proteger sus activos y reputación evaluando el carácter y la aptitud de las posibles relaciones personales, socios comerciales, empleados y otros. Además, ayudamos a nuestros clientes y a sus abogados a descubrir y analizar información en el contexto de casos de defensa penal. Nuestro equipo proporciona operaciones de investigación orientadas a resultados utilizando las bases de datos de investigación más avanzadas disponibles y, si es necesario, utilizando técnicas discretas de investigación y vigilancia sobre el terreno.

 Los costos de los litigios se pueden medir en tiempo, dinero y frustración. Godim Consultores minimiza estos costos y contribuye a resultados exitosos de litigios con análisis oportunos, precisos y efectivos y servicios de testigos expertos.

En el frente de la investigación, desde el descubrimiento de un hecho crítico único hasta el establecimiento de un patrón de hechos complejo, nuestro equipo integrado de investigadores, investigadores, ex fiscales, contadores forenses y expertos forenses informáticos descubren y desarrollan información vital para ayudar a su organización o cliente fortalecer su caso y tomar decisiones estratégicas clave. Nuestras capacidades se extienden por todo el mundo y utilizamos las técnicas de investigación óptimas, las herramientas forenses y los programas de recopilación de inteligencia necesarios para generar resultados y valor superiores. En todos los casos, somos muy sensibles a la confidencialidad, las reglas probatorias y los procesos sustantivos necesarios para llegar a una disposición, acuerdo o veredicto favorable.

En la sala del tribunal, nuestras herramientas pueden ayudar al abogado a presentar un caso que sea más persuasivo, conciso e integrado que el del lado opuesto. Somos expertos en el empleo de bases de datos, que permiten a los abogados combinar documentos convincentes, testimonios y pruebas audiovisuales en una narrativa ganadora.

LOCALIZACIÓN DE PERSONAS

CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES (PERITAJES)

Las Ciencias Forenses es un totalidad de disciplinas científicas que ayudan a los jueces a contar las referencias exactas de la delegación de una rotura y a identificar al responsable. Se encargan de cavilar los indicios o pruebas periciales que se fundamentan en las jurisprudencia y rudimentos de otras ciencias, el período etimológicamente forense, deriva del latín «Forensis», tocante al Foro: el área en el cual los tribunales escuchan y definen causas o el turista de especialistas para deliberar una cierta cuestión alce un auditorio.

• Antropología forense
• Balística forense
• Biología forense
• Botánica forense
• Caligrafía forense
• Contabilidad forense
• Clínica forense
• Criminalística
• Dactiloscopia
• Dibujo forense
• Documentologia
• Entomología forense
• Física forense
• Genética forense
• Grafología forense
• Hematología
• Informática forense
• Lingüística forense
• Medicina forense
• Necropsia
• Papiloscopia
• Psicología forense
• Química forense
• Toxicología forense
• Entre otras…

NEGOCIOS Y ESTUDIOS INTERNACIONALES

Godim Consultores cuenta con miembros que continuamente son requeridos por instituciones gubernamentales, Organizaciones como la ONU, barras de abogados y empresas para recibir asesoría en materia de migración. El derecho internacional, la visión humanitaria, salud y seguridad, establecen las reglas y leyes migratorias de cada país. Una investigación migratoria te da la certeza al tomar decisiones que están relacionadas con tu empresa, socios y la familia.

Brindamos orientación sobre programas de cumplimiento de inmigración para individuos, empresas y escuelas, ayudando a navegar las leyes y regulaciones de inmigración en sus respectivas industrias. Respondemos a las preguntas del gobierno e implementamos políticas de cumplimiento efectivas para reducir el riesgo de aplicación de la ley de inmigración

MEDIACIÓN PRIVADA

La mediación privada, al igual que la mediación pública, es un procedimiento voluntario mediante el cual las personas, con el apoyo de un Mediador Privado, pueden comunicarse y negociar, para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a su problema de carácter Civil-Mercantil o Familiar.